本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2023年6月7日以书面方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2023年6月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦4楼7号会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议经半数以上董事推举董事季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。公司董事会选举季永新先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等有关规定，董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，董事会专门委员会委员如下：
上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》刊登于2023年6月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年6月8日
来源：钢厂网站
